Profesor Dikutip sebagai Ahli Korupsi Dihukum karena Pencucian Uang
Education

Profesor Dikutip sebagai Ahli Korupsi Dihukum karena Pencucian Uang

Bruce Bagley adalah pakar terkenal tentang kejahatan dan korupsi di Amerika Latin, menulis buku tentang topik tersebut dan melayani sebagai orang yang sering dikunjungi para jurnalis.

Tetapi pada saat yang sama, kata jaksa, Dr. Bagley, seorang pensiunan profesor Universitas Miami, sendiri terlibat dalam skema suap dan korupsi di Venezuela.

Pada hari Selasa, Dr Bagley, 75 dan dalam kesehatan yang buruk, dijatuhi hukuman oleh hakim federal di Manhattan enam bulan penjara karena pencucian uang.

“Saya malu dengan perilaku saya yang tidak bertanggung jawab,” kata Dr. Bagley melalui Zoom di hadapan Hakim Jed Rakoff dari Pengadilan Distrik AS di Manhattan, menurut The Associated Press. “Saya telah menghabiskan hidup saya sebagai akademisi bekerja untuk memahami dan memperbaiki kondisi di banyak negara di Amerika Latin, dan berada di sini hari ini adalah keberangkatan terbesar dari kehidupan yang saya cita-citakan.”

Bagley, mantan profesor studi internasional, menggunakan rekening bank atas namanya dan perusahaan yang dia ciptakan di Florida untuk mencuci sekitar $2,5 juta, menyimpan komisi untuk dirinya sendiri, kata jaksa. Mereka mengatakan bahwa dia secara pribadi telah meraup $192.000 dari November 2017 hingga September 2018 sebagai bagian dari skema, menambahkan bahwa uang itu “dicuri dari warga Venezuela.” Bagley mengaku bersalah pada Juni 2020 atas dua tuduhan pencucian uang, kata jaksa.

Peter Quijano, pengacara Dr. Bagley, menolak berkomentar Selasa. Dalam surat-surat pengadilan bulan ini, dia berargumen tidak ada hukuman penjara dan hukuman penjara, mencatat bahwa kejahatan tanpa kekerasan adalah hukuman pidana pertama kliennya, bahwa Dr. Bagley dalam kesehatan yang buruk, dan bahwa dia memiliki karir yang berbeda sebagai seorang profesor dan pembimbing.

Mr. Quijano juga mengatakan bahwa Dr. Bagley telah menderita “konsekuensi tambahan yang parah” sebagai akibat dari keyakinannya: kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap karir dan reputasinya dan stres yang mempengaruhi istrinya sebelum kematiannya tahun ini. Mr. Quijano menggambarkan Dr. Bagley sebagai orang yang setia pada istrinya.

“Dia diliputi oleh pikiran gelap bahwa penangkapannya, pada kenyataannya, mempercepat kematiannya,” tulis Mr. Quijano dalam memorandum hukuman.

Jaksa menuntut hukuman di bawah pedoman 46 hingga 57 bulan, tetapi tidak merinci berapa banyak yang lebih rendah. Dalam dokumen pengadilan bulan ini, jaksa mengatakan bahwa meskipun usia dan kesehatan Dr. Bagley harus dipertimbangkan, beberapa penahanan diperlukan untuk memberikan efek jera.

Di pengadilan pada hari Selasa, Hakim Rakoff mengatakan bahwa hukuman hingga lima tahun, seperti yang direkomendasikan oleh pedoman federal, akan “tidak rasional” dan “terlalu menghukum,” menurut The AP. Tetapi seperti jaksa, hakim mengatakan beberapa penahanan diperlukan. Hakim merekomendasikan agar hukuman Dr. Bagley dilakukan di fasilitas medis, menurut juru bicara Departemen Kehakiman.

Menurut jaksa, Dr. Bagley membuka rekening bank di Florida dengan nama perusahaannya, Bagley Consultants, pada tahun 2016. Namun hampir tidak ada aktivitas di rekening tersebut sampai setahun kemudian, ketika ia mulai menerima setoran besar dari rekening bank di Amerika Serikat. Emirat Arab dan di Swiss.

Akun-akun itu seolah-olah milik perusahaan makanan dan perusahaan manajemen kekayaan tetapi sebenarnya dikendalikan oleh seorang warga negara Kolombia yang uangnya berasal dari “hasil penyuapan dan penggelapan asing yang dicuri dari rakyat Venezuela,” menurut sebuah dakwaan.

Bagley mengetahui sumber uang itu dan menandatangani “beberapa kontrak palsu” untuk menyembunyikannya, menurut dakwaan.

Setelah setiap setoran, Dr. Bagley akan pergi ke banknya dan mengambil cek kasir untuk sekitar 90 persen dari uang itu, yang kemudian akan dia berikan kepada orang lain, dan mengirimkan sisanya ke rekening bank pribadinya, kata surat dakwaan.

Pada Oktober 2018, bank menutup rekening perusahaan karena aktivitas mencurigakan, menurut dakwaan. Tetapi Dr. Bagley membuka rekening lain atas namanya pada bulan Desember dan melanjutkan skema tersebut hingga April 2019, menerima setidaknya 14 simpanan ilegal, kata jaksa.

Meskipun Dr. Bagley tinggal di Florida dan dana yang dicuci dikirim ke bank-bank Florida, jaksa mengatakan mereka menuntut kasus itu di Manhattan karena uang itu melewati New York City karena berasal dari luar negeri.

Jaksa mengatakan seorang pengusaha Kolombia terkemuka, Alex Saab, juga terlibat dalam skema tersebut. Saab, yang dikenal sebagai pemecah masalah keuangan Presiden Nicolás Maduro dari Venezuela, diekstradisi bulan lalu oleh Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pencucian uang di tanah Amerika, kata pengacaranya, menjadikannya salah satu pendukung tertinggi Maduro untuk dibawa ke tahanan Amerika.

Dr Bagley telah mempelajari kejahatan terorganisir di Amerika Latin selama beberapa dekade dan telah sering diterbitkan tentang masalah ini. Dia mengedit sebuah buku akademis yang dirilis pada tahun 2015 berjudul “Perdagangan Narkoba, Kejahatan Terorganisir, dan Kekerasan di Amerika Saat Ini.” Buku lain yang dia edit, tentang hubungan antar negara dan kejahatan terorganisir, dirilis pada 2019.

Selama bertahun-tahun, ia telah beberapa kali dikutip dalam laporan media tentang perdagangan narkoba, termasuk dalam artikel di The New York Times tentang perdagangan narkoba internasional dan cerita dari NPR tentang krisis politik yang sedang berlangsung di Venezuela.

Posted By : no hongkong