Investigasi Trump Memasuki Fase Krusial Saat Masa Penuntutan Mendekati Akhir
Ny Region

Investigasi Trump Memasuki Fase Krusial Saat Masa Penuntutan Mendekati Akhir

Investigasi kriminal yang berjalan lama terhadap Donald J. Trump dan bisnis keluarganya mencapai fase kritis ketika Cyrus R. Vance Jr., jaksa yang mengawasi penyelidikan, memasuki minggu-minggu terakhirnya sebagai jaksa distrik Manhattan.

Jaksa Vance telah mengeluarkan panggilan pengadilan baru untuk catatan tentang hotel, klub golf, dan gedung perkantoran milik Trump. Mereka baru-baru ini mewawancarai seorang bankir yang dipekerjakan oleh Deutsche Bank, pemberi pinjaman utama Mr. Trump. Dan awal bulan ini, mereka mengatakan kepada seorang eksekutif puncak Trump yang berada di bawah pengawasan, Matthew Calamari, bahwa mereka saat ini tidak berencana untuk mendakwanya dalam skema penghindaran pajak yang menyebabkan tuduhan terhadap perusahaan Mr. Trump dan kepala keuangannya. .

Perkembangan, yang dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui masalah ini, menunjukkan bahwa jaksa Manhattan telah beralih dari menyelidiki masalah pajak tersebut dan kembali ke fokus awal penyelidikan tiga tahun mereka: pernyataan Mr. Trump tentang nilai asetnya.

Secara khusus, kata orang-orang, jaksa memusatkan perhatian pada apakah Trump atau perusahaannya menggelembungkan nilai beberapa propertinya sambil mencoba mengamankan pembiayaan dari pemberi pinjaman potensial. Jika kantor Mr. Vance menyimpulkan bahwa Mr. Trump dengan sengaja memberikan nilai palsu kepada calon pemberi pinjaman, jaksa dapat berargumen bahwa dia terlibat dalam pola penipuan.

Trump dan perusahaannya telah membantah melakukan kesalahan, menyebut penyelidikan itu sebagai perburuan penyihir bermotivasi politik oleh Vance, seorang Demokrat. Jaksanya bekerja dengan kantor jaksa agung Negara Bagian New York, Letitia James, juga seorang Demokrat, yang mencalonkan diri sebagai gubernur dan telah menjadi kritikus vokal terhadap Trump.

Investigasi sedang berlangsung saat Trump terus menggunakan pengaruh besar atas Partai Republik dan menggoda calon presiden lainnya pada tahun 2024. Itu belum menghambat kedudukan politiknya dan bahkan dapat memberi energi pada basisnya, meskipun penyelidikan itu juga dapat berfungsi sebagai gangguan yang mahal.

Tidak jelas apakah ada tuntutan baru yang akan diajukan, tetapi jika memang demikian, mungkin sulit untuk membuktikan bahwa Trump atau perusahaannya menipu pemberi pinjaman mereka. Salah satu tantangannya adalah bahwa pemberi pinjaman adalah lembaga keuangan canggih yang kemungkinan besar melakukan penilaian mereka sendiri atas nilai properti Mr. Trump tanpa bergantung sepenuhnya padanya.

Namun, jaksa Mr. Vance telah mengeluarkan banyak panggilan pengadilan dalam beberapa bulan terakhir.

Setidaknya satu panggilan pengadilan dikeluarkan musim panas ini untuk perusahaan Mr Trump, Organisasi Trump, menuntut informasi tentang bagaimana perusahaan menilai berbagai aset, menurut orang-orang, yang semuanya berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah tersebut.

Perusahaan menolak menyerahkan beberapa dokumen, masalah yang menjadi subyek litigasi tertutup di Manhattan.

Karyawan Deutsche Bank, seorang bankir di divisi yang bekerja dengan Mr. Trump, juga baru-baru ini bertemu dengan jaksa di kantor Mr. Vance untuk menjawab pertanyaan mereka, kata orang-orang.

Bank telah mengeluarkan ratusan juta dolar dalam bentuk pinjaman kepada Trump selama bertahun-tahun, termasuk untuk hotelnya di Chicago dan Washington dan resor golf Doral di Florida.

Tahun lalu, selama fase penyelidikan yang relatif awal, jaksa menanyai karyawan Deutsche Bank tentang prosedur umum pemberi pinjaman untuk membuat keputusan pinjaman.

Musim panas ini, para jaksa menyimpang dari fokus pada penilaian ketika mereka mendakwa Organisasi Trump dan kepala keuangannya yang sudah lama menjabat, Allen H. Weisselberg, untuk kejahatan pajak yang tidak terkait yang melibatkan skema untuk membayar fasilitas mewah di luar pembukuan kepada eksekutif tertentu. .

Kantor Mr Vance juga telah mempertimbangkan selama berbulan-bulan apakah akan mendakwa Mr Calamari, mantan pengawal Mr Trump yang sekarang menjabat sebagai chief operating officer organisasi, karena gagal membayar pajak atas fasilitas yang sama.

Tetapi bulan ini, setelah jaksa kembali ke penyelidikan yang lebih luas, mereka mengatakan kepada Calamari bahwa mereka “tidak memiliki niat saat ini” untuk mengajukan tuntutan, kata pengacaranya.

“Kami percaya itu adalah keputusan yang adil dan adil,” kata pengacara, Nicholas Gravante Jr., yang berpendapat bahwa Calamari tidak terlibat dalam keuangan perusahaan dan mengandalkan karyawan Trump lain untuk menyiapkan pajaknya. “Apa yang akan terjadi di masa depan dalam hal penyelidikan lanjutan jaksa wilayah adalah dugaan siapa pun.”

Vance, yang tidak mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan keempat tahun ini, awalnya mengisyaratkan bahwa dia ingin memutuskan apakah akan menuntut Trump sebelum berangkat.

Tapi dia kehabisan waktu.

Dia meninggalkan kantornya pada akhir tahun ini, dan jaksa penuntut mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengajukan kasus keuangan yang rumit seperti ini ke dewan juri jika mereka memutuskan bahwa tuduhan itu dibenarkan.

Jadi, setelah lebih dari tiga tahun menyelidiki Mr. Trump dalam kecocokan dan permulaan, Mr. Vance mungkin harus menyerahkan puncak kasus ini kepada penggantinya, Alvin Bragg.

Dalam minggu-minggu pertamanya menjabat, Bragg akan menghadapi keputusan monumental: apakah akan mengajukan dakwaan terhadap mantan presiden Amerika.

Bragg, mantan jaksa federal yang akan menjadi orang kulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut, sebagian berkampanye tentang catatan agresifnya terhadap Trump, sering menyebutkan berapa kali dia telah menggugat pemerintahan Trump saat bertugas di negara bagian Kejaksaan Agung.

Sejak memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada bulan Juni, Bragg menjadi lebih pendiam. Seorang juru bicara Bragg, Richie Fife, mengatakan bahwa dia bermaksud untuk mempertahankan tim yang bekerja dalam penyelidikan Trump, termasuk dua pejabat senior yang mengawasinya, Mark F. Pomerantz dan Carey Dunne, penasihat umum Vance yang telah sangat terlibat dalam kasus.

Mr Bragg belum diberitahu tentang rincian penyelidikan, kata Mr Fife. Dia menjabat pada 1 Januari.

Tuan Vance adalah salah satu dari tiga jaksa wilayah yang menyelidiki Tuan Trump atau perusahaannya. Upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilu Georgia tahun lalu menjadi subjek investigasi kriminal di Atlanta. Dan jaksa wilayah di pinggiran Westchester County, di luar New York City, telah mulai memeriksa transaksi keuangan di klub golf milik Trump di sana.

Investigasi Westchester sebagian berfokus pada apakah Trump Organization, ketika berusaha untuk memotong tagihan pajak klub itu, secara keliru meremehkan properti itu. Perusahaan telah membantah semua kesalahan dan operator lapangan golf lainnya mengatakan bahwa adalah hal biasa di industri untuk mengajukan angka rendah saat mengajukan banding atas pajak properti.

Pada satu titik, kantor Mr. Vance juga memeriksa transaksi perusahaan dengan otoritas pajak properti di New York City, tetapi jaksa penuntutnya tampaknya sebagian besar menjauh dari upaya itu.

Mereka malah fokus sekarang pada pernyataan perusahaan kepada pemberi pinjaman, dan juga telah memeriksa beberapa upaya yang gagal untuk mengamankan pembiayaan, kata orang-orang.

Pengacara Trump Organization kemungkinan akan berargumen bahwa nilai properti bersifat subjektif dan bahwa Mr. Trump tidak mungkin menipu Deutsche Bank karena pemberi pinjaman, mengetahui nilai Mr. Trump adalah perkiraan dan bahwa ia memiliki reputasi melebih-lebihkan kekayaannya, melakukan analisisnya sendiri dari kekayaan bersihnya.

Orang-orang yang mengetahui hubungan tersebut mengatakan bahwa setelah bank menjadi percaya bahwa Mr. Trump menilai terlalu tinggi beberapa asetnya, bank itu masih memutuskan untuk meminjamkan uang kepadanya, menyimpulkan bahwa dia adalah risiko yang aman sebagian karena dia memiliki lebih dari cukup uang. dan harta lainnya untuk menjamin utang secara pribadi.

Organisasi Trump diperkirakan akan segera menjual sewa hotel di Washington dan melunasi pinjaman Deutsche Bank untuk properti itu.

Investigasi Mr. Vance dimulai pada Agustus 2018 dengan fokus pada peran perusahaan dalam membayar uang tutup mulut kepada seorang aktris film dewasa yang mengatakan dia berselingkuh dengan Mr. Trump.

Penyelidikan pertama kali ditunda selama hampir satu tahun atas permintaan otoritas federal, yang telah difokuskan pada beberapa perilaku serupa, dan kemudian oleh pertempuran 18 bulan di mana Trump berusaha untuk memblokir jaksa wilayah untuk mendapatkan pengembalian pajaknya.

Pertarungan hukum yang sengit itu dua kali mencapai Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelum berakhir dengan kemenangan untuk kantor Mr. Vance, yang memperoleh jutaan halaman catatan pajak pribadi dan perusahaan Mr. Trump dan dokumen keuangan lainnya..

Setelah jaksa memperoleh catatan, mereka fokus menekan Mr Weisselberg untuk bekerja sama dan menghidupkan majikan lamanya.

Tapi Mr Weisselberg menolak jaksa, keputusan yang menyebabkan dakwaan pada bulan Juli, bersama dengan Organisasi Trump.

Dengan mengajukan tuntutan terhadap Mr. Weisselberg dan perusahaannya, jaksa memilih untuk mengambil jalan memutar, untuk sementara mengalihkan perhatian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap Mr. Trump dan bisnis keluarganya.

Kasus itu berfokus pada apa yang digambarkan oleh jaksa sebagai skema 15 tahun di Trump Organization untuk membayar para eksekutifnya tunjangan di luar pembukuan seperti mobil dan apartemen gratis.

Jaksa menuduh Mr. Weisselberg menerima apartemen bebas sewa, biaya sekolah swasta untuk cucu-cucunya dan menyewakan kendaraan Mercedes-Benz untuk dia dan istrinya.

Dia gagal membayar pajak atas $1,7 juta dari tunjangan itu, menurut dakwaan, yang menuduhnya melakukan pencurian besar-besaran, penipuan pajak, dan tuduhan lainnya.

Pengacara Mr Weisselberg, Mary E. Mulligan dan Bryan C. Skarlatos, telah mengatakan bahwa Mr Weisselberg akan melawan tuduhan di pengadilan.

Posted By : togel hkng